公告编号:2014-019证券代码：430060证券简称：永邦科技主办券商：山西证券股份有限公司北京北方永邦科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 本次会议为 2015年第二次临时股东大会。 (二) 本次股东大会的召集人：董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 (四) 会议召开日期和时间 本次会议将于 2015年 4月 28 日上午 9点 30分召开，会期半天。 (五) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 23日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所王利卫律师、杨佳维律师。 (七) 会议地点北京北方永邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 北京市海淀区上地信息路 1国际科技创业园金远见大楼 839室会议室 公告编号:2014-019 二、会议审议事项 1、审议《关于股票发行方案的议案》 议案内容：公司拟进行股票发行，本次发行股数为 1600万股，发行价格为每股不低于人民币 1.25元；发行对象为北京众鑫聚源投资管理中心(有限合伙)。 该企业为公司董事、监事、高管及骨干员工出资共同成立的有限合伙企业，认购方式为现金认购。 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜议案》 议案内容：公司拟进行股票发行，现提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于： 本次股票发行工作所需相关主管部门递交所有材料的准备、报审； 本次股票发行工作相关主管部门所有批复文件手续的办理； 本次股票发行工作的备案、股份认购及股东变更登记工作； 根据本次股票发行的实际情况对公司章程的相关条款进行修改； 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜； 办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事项。 3、审议《关于签署附条件生效股份认购协议书的议案》 议案内容：公司和发行对象北京众鑫聚源投资管理中心(有限合伙)于2015 年3月30日签署了《股份认购协议书》，现提请董事会审议。认购协议在本次定 向发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。 4、审议《关于修改公司章程的议案》 议案内容：公司本次股票发行完成后，注册资本由人民币 1400万元变更为 3000万元人民币，股份总数由 1400万股变更为 3000万股。《公司章程》条款需进行相应修改。具体修改情况如下： 、原公司章程第一章第五条：公司注册资本为人民币 1400 万元人民币。现修改为：公司注册资本为人民币 3000 万元人民币。 、原公司章程第三章第十六条增加内容：变更后股东名册如下： 股东名称(姓名) 持股数量(股) 持股比例(%) 北京众鑫聚源投资管理中心(有限合伙) 16，000，000 53.34% 公告编号:2014-019 郑州永邦电气有限公司 9，800，000 32.67% 牛 丹 770，000 2.57% 丛先雷 700，000 2.33% 李大顺 700，000 2.33% 邹家骅 700，000 2.33% 张国文 700，000 2.33% 杨冬兴 350，000 1.17% 李昌富 280，000 0.93% 合 计 30，000，000 100.00% 、原公司章程第三章第十七条：公司股份总数为 1400 万股，公司 的股份全部为普通股。现修改为：公司股份总数为 3000 万股，公司的股份全部为普通股。 5、审议《关于收购金棕炭业有限公司股权的议案》 议案内容：金棕炭业有限公司于2014年1月在香港注册，系董事长秦祯祥先生个人控股60%，与其他欧洲活性炭行业专家共同在香港设立的活性炭技术专业开发公司。为更快发展公司活性炭业务，更好的拓展活性炭产品的海外市场，快速挤身进入世界一流活性炭公司行列，扩大公司国际品牌效应，本公司拟以现金 方式一次性收购金棕炭业有限公司四名外籍股东合计38%的股权，分别为法人股 东2名(均为香港公司)、加拿大籍自然人股东1名，荷兰籍自然人股东1名，收购 价款总额为港币321.10万元(折合人民币247万元整)。本次收购不涉及重大资产重组。因交易对手方与本公司不存在关联关系，故不涉及关联交易。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件一)、委托人证券账户卡办理登记公告编号:2014-019 (二) 登记时间:2015年 4月 23日(上午 8:00～11:00；下午 14:00～17:00) (三) 登记地点: 北京市海淀区上地信息路 1国际科技创业园金远见大楼 839室(信函请注明“股东大会”字样)。 四、其他 (一) 会议联系方式：联系人：牛丹，联系电话：010-82896718，联系传 真：010-82896719，邮编：100085 (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理 五、 备查文件目录 1.《北京北方永邦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 2.《股份认购协议书》北京北方永邦科技股份有限公司董事会 2015年 4月 13日手续。 公告编号:2014-019 附件一:北京北方永邦科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北京北方永邦科技股份 有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人(本公司)依照以下指示(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 议案序号议案内容表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于股票发行方案的议案》 2《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜议案》 3 《关于签署附条件生效股份认购协议书的议案》 4 《关于修改公司章程的议案》 5 《关于收购金棕炭业有限公司股权的议案》 如果委托人不作具体指示，受托人 (是□ 否□ )可以按自己的意思表决委托人签名(盖章)： 受托人姓名： 委托人股东账号： 受托人身份证号： 委托人身份证号(营业执照号)： 委托人持股数： 委托日期： 注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。